يُرجى اختيار موضوعك

غسل الأموال →
يشمل غسل الأموال أي نشاط يتم فيه تحويل عائدات الأنشطة الإجرامية إلى النظام المالي ومن خلاله، لاستخدامها لاحقًا في نشاط يبدو قانونيًا. لأن الأصول الإجرامية متورطة، فإن الهدف الرئيسي من غسل الأموال هو التأكّد من عدم اكتشاف الأصول الإجرامية للنشاط المالي.
الخصوصية →
تشمل انتهاكات قوانين حماية البيانات واللوائح المتعلقة بحماية البيانات الشخصية. ويتضمن ذلك، على وجه التحديد، الحالات التي تنطوي على كميات كبيرة من البيانات أو البيانات الحساسة بصورة خاصة. أمثلة:
  • الإفشاء غير القانوني لأسرار الأعمال والأسرار التجارية
  • إساءة استخدام البيانات
  • الحماية غير الكافية للوصول إلى البيانات الحساسة
حماية البيئة →
تشمل حماية البيئة أي مخالفات أو أضرار بيئية. على سبيل المثال:
  • التخلص غير القانوني من النفايات
  • التعامل غير الصحيح مع الملوّثات
  • تلوّث المياه أو التربة أو الهواء
الاختلاس →
يشمل ذلك جميع الجرائم المتعلّقة بالممتلكات التي تضر بالشركة. على سبيل المثال:
  • السرقة أو الاستيلاء على ممتلكات الشركة
  • حجب أموال الشركة أو مواد العمل
  • الثراء الشخصي
تضارُب المصالح →
يحدث تضارب المصالح عند تورط الشخص أو الشركة في مصالح متعدّدة قد تؤدّي إلى التأثير في الدوافع أو عملية اتخاذ القرار. إحدى هذه الحالات هي عندما تتعارض المصالح الشخصية للموظف مع مصالح الشركة، وتتعرّض الشركة للضرر نتيجة لذلك.
التلاعُب بوثائق الأعمال/الميزانيات العمومية →
يشير ذلك، على وجه التحديد، إلى انتهاك المعايير المحاسبية المعمول بها أو المبادئ المحاسبية المُتعارف عليها، مما يؤدّي إلى تقديم تقارير مالية مضلّلة عن الشركة. على سبيل المثال: الإعداد غير السليم أو تزوير الفواتير أو مذكرات الائتمان أو البيانات المالية أو عمليات التدقيق، وما إلى ذلك.
قانون مكافحة الاحتكار والمنافسة →
يشمل ذلك الانتهاكات التي تتعارض مع تأمين المنافسة الفعّالة في السوق والمحافظة عليها. يتمثّل الوضع المُضاد للمنافسة في حدوث تواطُؤ أو تبادل للمعلومات المتعلّقة بالمنافسة بين الشركات ومنافسيها، على سبيل المثال.
انتهاكات قواعد السلوك في مكان العمل وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان →
تشمل المدونة انتهاكات ظروف العمل وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان. على سبيل المثال:
  • التمييز
  • التنمر
  • عدم المساواة في المعاملة
  • التحرش أو المضايقة
  • التقليل من الاحترام
  • انتهاكات ساعات العمل