أنت تكتب بلاغًا في الفئة
غسل الأموال
يشمل غسل الأموال أي نشاط يتم فيه تحويل عائدات الأنشطة الإجرامية إلى النظام المالي ومن خلاله، لاستخدامها لاحقًا في نشاط يبدو قانونيًا. لأن الأصول الإجرامية متورطة، فإن الهدف الرئيسي من غسل الأموال هو التأكّد من عدم اكتشاف الأصول الإجرامية للنشاط المالي.

كيف تريد تقديم البلاغ؟

في جميع الأحوال، بعد تقديم بلاغك، ستُعرَض بيانات وصول يتم إنشاؤها تلقائيًّا لتتمكن من الرد على أي استفسارات والاطّلاع على تقدم المعالجة.

يُرجى وصف الحادثة

اختياري: رسالة صوتية

يمكنك تسجيل رسالة صوتية كبديل أو مكمل "لرسالتك المكتوبة". يمكنك تسجيل ما يصل إلى 5 من الرسائل الصوتية. يمكن أن تصل مدة كل رسالة صوتية إلى 3 دقائق.
تسجيل رسالة صوتية

    المرفقات

    يُرجى العلم: عادةً ما تشتمل الملفات على معلومات مخفية بشأن المؤلفين أو البيانات الشخصية. من بين تلك الملفات على وجه التحديد: ملفات Office (التنسيقات XLS، XLSX، DOC، DOCX، PPT، PPTX)، وجميع تنسيقات الصور (JPG، JPEG، GIF، وما إلى ذلك)، ومستندات PDF. تأكّد من إزالة هذه المعلومات قبل التحميل!

    سُيرسَل بلاغك إلى الأشخاص التالين

    FG
    Frederik Guski
    IA
    Isabelle Aydin-Logar
    TB
    Teresa Bühner

    إرسال بلاغك