Выберите тему

Отмывание денег (ПОД/ФТ) →
Отмывание денег включает любую деятельность, при которой доходы, полученные преступным путем, вводятся в финансовую систему и проходят через нее для последующего использования в легальной деятельности. Поскольку в нем задействованы преступные активы, главная цель отмывания денег — скрыть криминальное происхождение финансовых средств.
Конфиденциальность →
Включает нарушения законов о защите данных и нормативных актов о защите персональных данных. Это касается, в частности, случаев, связанных с большими объемами данных или специальными категориями персональных данных. Примеры:
  • незаконное разглашение коммерческой и служебной тайны;
  • неправомерное использование данных;
  • недостаточная защита доступа к специальным категориям персональных данных.
Охрана окружающей среды →
Охрана окружающей среды включает любые экологические правонарушения и причинение вреда природе. Примеры:
  • незаконная утилизация отходов;
  • ненадлежащее обращение с загрязняющими веществами;
  • загрязнение воды, почвы или воздуха.
Хищение и растрата →
Включает все имущественные преступления, наносящие ущерб компании. Примеры:
  • кража или незаконное присвоение имущества компании;
  • удержание денежных средств или материалов компании;
  • личное обогащение.
Конфликт интересов →
Конфликт интересов возникает, когда лицо или компания имеют несколько интересов, которые могут повлиять на их мотивацию или принятие решений. Такая ситуация возможна, например, когда личные интересы сотрудника противоречат интересам компании, в результате чего компании наносится ущерб.
Фальсификация деловой документации/бухгалтерской отчетности →
Включает, в частности, нарушения применимых стандартов бухгалтерского учета или общепринятых принципов бухгалтерского учета, приводящие к искажению финансовой отчетности компании. Примеры: неправильное оформление или подделка счетов-фактур, кредитовых авизо, финансовых отчетов, аудиторских следов и т. д.
Антимонопольное и конкурентное право →
Включает нарушения, препятствующие обеспечению и поддержанию эффективной рыночной конкуренции. Антиконкурентная ситуация возникает, например, при сговоре или обмене значимой для конкуренции информацией между компаниями и их конкурентами.
Нарушения кодекса поведения на рабочем месте и прав человека →
Включает нарушения условий труда, а также нарушения прав человека. Примеры:
  • дискриминация,
  • буллинг,
  • неравное обращение,
  • домогательства,
  • неуважительное отношение,
  • нарушения режима рабочего времени.