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자금 세탁(GwG) →
자금 세탁은 범죄로 발생한 수익금이 합법적으로 보이는 활동에 사용되기 위해 금융 회로를 통해 전달되는 모든 활동을 포괄합니다. 자금 세탁의 목적은 범죄 자산이 관련되어 있다는 사실을 항상 알 수 없도록 하는 것입니다.
데이터 보호 →
개인정보 보호를 위한 데이터 보호법 및 규정 위반에 대한 우려. 여기에는 특히 많은 양의 데이터 또는 특히 민감한 데이터가 영향을 받는 경우가 포함됩니다. 예시:
  • 영업 및 비즈니스 비밀의 불법적인 공개
  • 데이터의 오용
  • 민감한 데이터에 대한 부적절한 액세스 보호
환경 보호 →
환경 보호에는 모든 환경 위반 및 환경 피해가 포함됩니다. 예를 들어
  • 불법 폐기물 처리
  • 오염 물질의 부적절한 취급
  • 수질, 토양 또는 대기 오염
횡령 →
여기에는 회사에 손해를 끼치는 모든 재산 관련 위반 행위가 포함됩니다. 예를 들어
  • 회사 재산의 도난 또는 횡령
  • 회사 자금 또는 업무 자료의 보유
  • 개인적 부의 축적
이해 상충 →
이해 상충은 개인/회사가 여러 이해관계에 얽혀 있어 해당 개인/회사의 동기 부여나 의사 결정이 손상될 수 있는 상황을 말합니다. 예를 들어, 직원의 개인적 이해관계가 회사의 이해관계와 충돌하고 그 결과 회사가 손해를 입는 경우가 이러한 상황에 해당합니다.
비즈니스 문서/대차대조표 조작 →
이는 특히 해당 회계 규정 또는 일반적으로 인정되는 회계 원칙을 위반하여 회사의 재무 보고에 허위 진술을 초래하는 행위를 말합니다. 예를 들면 송장, 신용장, 재무제표, 감사 보고서 등을 무단으로 작성하거나 위조하는 행위 등이 있습니다.
독점 금지 및 경쟁법 →
여기에는 시장에서 효과적인 경쟁을 보호하고 유지하는 데 방해가 되는 침해 행위가 포함됩니다. 예를 들어, 회사와 경쟁사 간의 합의 또는 경쟁 관련 정보 교환의 경우 반경쟁적 상황이 존재합니다.
직장 내 행동 원칙 및 인권 위반 행위 →
여기에는 노동 조건 및 인권 침해가 포함됩니다. 예를 들어
  • 차별
  • 괴롭힘
  • 불평등한 대우
  • 괴롭힘
  • 무례한 행동
  • 근무 시간 위반