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マネーロンダリング →
マネー・ロンダリングは、犯罪で得た資金を、合法的に見える活動に使用するために、金融回路に流し込む、あるいは金融回路を経由させるすべての活動を包含する。マネーロンダリングの目的は、犯罪資産が関与していることを常に知られないようにすることである。
データ保護 →
データ保護法および個人データ保護規制の違反に関する懸念。これには特に、大量のデータまたは特に機密性の高いデータが影響を受ける場合を含む。例
  • 企業秘密および営業秘密の違法な開示
  • データの悪用
  • 機密データに対する不適切なアクセス保護
環境保護 →
環境保護には、すべての環境犯罪と環境破壊が含まれる。 例えば
  • 違法な廃棄物処理
  • 汚染物質の不適切な取り扱い
  • 水質、土壌、大気汚染
横領 →
これには、会社に不利益をもたらすすべての財産犯罪が含まれる。 例えば
  • 会社財産の窃盗または横領
  • 会社の資金または業務資料の保持
  • 個人的富裕化
利益相反 →
利益相反とは、ある個人／企業が複数の利害に絡め取られ、その個人／企業の意欲や意思決定を腐敗させる可能性がある状態をいう。このような状況は、例えば、従業員の個人的な利害が会社の利害と対立し、その結果会社が損害を被るような場合に存在する。
ビジネス文書/貸借対照表の操作 →
これは特に、適用される会計規則または一般に公正妥当と認められた会計原則に違反し、企業の財務報告における虚偽表示につながるものを指す。 例：請求書、クレジットノート、財務諸表、監査報告書などの不正な作成または改ざん。
独占禁止法および競争法 →
これには、市場における効果的な競争の保護と維持に逆行する違反が含まれる。反競争的な状況とは、例えば、企業とその競争相手との間の協定や競争関連情報の交換の場合である。
職場における行動原則と人権への違反 →
これには労働条件や人権の侵害が含まれる。 例えば
  • 差別
  • いじめ
  • 不平等待遇
  • ハラスメント
  • 無礼な振る舞い
  • 労働時間違反